pbs990 (pbs990) wrote,
pbs990
pbs990

Category:

Икона стиля. Депутат "надо меньше питаться" хранил деньги в трёх офшорах

Депутат «надо меньше питаться» хранил деньги в трех офшорах

«URA.RU» нашло спрятанные активы. У кредиторов Гаффнера появился шанс вернуть свое

Константин Джултаев 08 мая 2019 в 09:50


Илья Гаффнер отрицает какую-либо связь с офшорными компаниями
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Накануне майских каникул Свердловский арбитражный суд прекратил процедуру реализации имущества в рамках банкротства депутата заксобрания Ильи Гаффнера. Гаффнер прославился двумя поступками — дал антикризисный совет избирателям «надо меньше питаться» и убедил судей после более чем двухлетней тяжбы, что не в состоянии вернуть долг в размере 160 миллионов рублей. Арбитражный управляющий парламентария доказал служителям Фемиды, что у него нет никакого имущества. Но кое-что участники процесса или не успели, или не смогли узнать.

«URA.RU» выяснило, что в 2000-х и начале 2010-х годов Илья Гаффнер и представители его ближайшего окружения вели финансовую деятельность на трех офшорных территориях.


Главный офшор Гаффнера прописался на Кипре
Фото: Антонина Курносенко © URA.RU

Согласно базе данных ICIJ Offshore Leaks, которую ведет и пополняет Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists), 1 июля 2005 года Илья Гаффнер стал учредителем фирмы EG — Invest Group Limited. Несмотря на то, что предприятие было создано в юрисдикции Виргинских Британских островов, его офис расположился на Кипре, по адресу 12 Egypt Street P.O.Box 22303 Nicosia 1097.

Руководителем фирмы стал бывший гендиректор инвестиционно-финансовой компании «Еврогрин» Евгений Костарев. Председателем совета директоров «Еврогрина» в тот период являлся сам Илья Гаффнер. Эта инвестиционно-финансовая компания была образована в 2004 году и занималась привлечением средств частных и профессиональных инвесторов и вложениями в мировые фондовые рынки. В ноябре 2010 года федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) аннулировала все лицензии компании за нарушение порядка раскрытия ею данных о своем имуществе, структуре собственности, движению денежных средств.

EG — Invest Group Limited вела активную деятельность вплоть до 2012 года. В том числе компания выступила стопроцентным учредителем ООО «Памир» и ООО «Салют», передав затем оба предприятия в собственность аффилированного с Гаффнером ООО «Еврогрин-Холдинг». Оба российских предприятия были зарегистрированы в Екатеринбурге, по адресу Артинская, 18, и к сегодняшнему дню ликвидированы. В этом здании находится завод по производству бетона, контролируемый АО «Евробетон».


Шапка журнала правительства Виргинских островов, в котором опубликовано объявление об «административном вычеркивании» фирмы Гаффнера

7 декабря 2012 года в официальном бюллетене правительства Виргинских островов опубликовано сообщение о так называемом «административном вычеркивании» (strike off) EG — Invest Group Limited из перечня действующих в офшоре коммерческих структур за неуплату обязательного ежегодного взноса в местный бюджет. Но, согласно законодательству Виргинских островов, этот факт не означает закрытия фирмы.

После попадания в strike off list она на протяжении семи лет должна отвечать по искам, предъявляемым кредиторами и другими заинтересованными лицами. Более того, после погашения долгов по ежегодным взносам предприятие может быть восстановлено в реестре и возобновить деятельность. Все это время учредители предприятия продолжают являться его собственниками.

EG — Invest Group Limited не упоминалась ни в одной из депутатских деклараций Ильи Гаффнера. Исходя из вышесказанного, предприятие официально ликвидируют лишь в ноябре 2019 года. Кредиторы Ильи Гаффнера вправе попробовать заявить права на активы фирмы, которые могут располагаться и в других странах.

Еще одним учредителем EG — Invest Group Limited значится фирма EG Family Asset Management Foundation. Она вошла в число собственников в 2006 году. Какую часть долей и каким именно образом она приобрела у Ильи Гаффнера, в базе данных ICIJ Offshore Leaks не уточняется.

В какой именно стране зарегистрирована EG Family Asset Management Foundation, достоверно определить не удалось. Учитывая, что сообщение о ликвидации содержится в материалах суда Княжества Лихтенштейн, речь, скорее всего, идет об офшоре в Лихтенштейне.


По адресу, на котором располагались «Памир» и «Салют», сегодня работает завод по производству бетона
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

EG Family Asset Management Foundation, в свою очередь, выполняла роль директора кипрской фирмы Beynac Developments limited. Последнее предприятие упоминается в открытых источниках как владелец 10% долей ООО «Лувр Екатеринбург». Остальные 90% долей этого общества находятся в собственности матери Гаффнера — Людмилы Гаффнер. «Лувр Екатеринбург» и Beynac Developments limited были ликвидированы в 2014 году.

До своего закрытия «Лувр Екатеринбург» стал инициатором дела о банкротстве ГУП ОПХ «Пышминское», которое впоследствии попало под контроль предприятий Ильи Гаффнера.

Илья Гаффнер в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что не имел и не имеет отношения ни к одной из названных выше иностранных коммерческих структур. «Не понимаю, о чем вы говорите», — заявил депутат.

https://ura.news/articles/1036278021

Tags: БУРЖУАЗНАЯ "элита", Были Новой России, ЗВЕРИНОЕ рыло капитализма, ОБЩЕСТВО и ПОЛИТИКА, Фся-фся историческая правда, ЭКОНОМИКА и ФИНАНСЫ
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments